Блокировка крипты на WhiteBird? Биржа внесена в санкционные списки по AML

24 мая в силу вступит 20-й санкционный пакет от Евросоюза. Биржа WhiteBird тоже попала под каток запретов.

Перекрывается возможность совершать криптовалютные транзакции с любыми платформами, имеющими российскую регистрацию. Но в реальности все становится еще серьезней, поскольку WhiteBird является белорусской биржей. То есть, ЕС со своими ограничениями добрались уже до сервисов и из этой страны.

Мы имеем дело с планомерным системным разрушением экосистемы, а не просто борьбой с нежелательными криптоадресами. Под запрет попадают все российские провайдеры, а не отдельные сайты или кошельки. Но под ограничители попала WhiteBird, что еще более усугубляет ситуацию.

Этот сервис, зарегистрированный в республиканском Парке высоких технологий, является лицом законности крипты на территории Беларуси. Он находился в партнерских отношениях с торговой сетью Wildberries. Его система мониторинга AML отличается прозрачностью. Однако именно эту биржу мировые механизмы, предназначенные для борьбы с отмыванием грязных доходов, стали фиксировать как 100% санкционный.

Если вы манипулируете ликвидностью в республике Беларусь, с сегодняшнего дня рекомендуем остановиться. В противном случае ваш адрес проведут по ретроспективной разметке, и вы очутитесь в черном списке. И данный сценарий не имеет обратной силы.

Мало того, эксперты советуют морально подготовиться к тому, что после того, как в Российской Федерации будет запущен в действие Федеральный закон о крипте, в аналогичном положении окажутся и российские депозитарии. Европейские регуляторы руководствуются простой логикой, которая подсказывает им автоматически внедрять санкции против любой российской или белорусской лицензированной криптоплатформы.

Начиная с 19.05.2026 адреса белорусской криптоплощадки начали AML-сервисами маркироваться санкционными. Таким образом, высокорисковыми теперь считаются любые транзакции, которые через них проводятся. При этом WhiteBird всегда считалась абсолютно белой – легальной платформой.

Причиной проблемы стал 20-й пакет европейских санкций. С 24.05.2026 на основании этого списка все криптовалютные сервисы, зарегистрированные на территории России, будут блокироваться. В данный момент выясняется, каким образом в перечень неблагонадежных затесалась биржа из Беларуси, ведь к РФ она никакого отношения не имеет.

Однако если в прошлом к вам когда-либо поступали цифровые монеты с адресов WhiteBird, сервисы AML-мониторинга пересчитают транзакционную историю. Проведя ретроспективную разметку и обнаружив связь с санкционным источником, ваш кошелек будет помечен соответствующим маркером. При этом очиститься у вас уже не будет никакой возможности.

В идеале будет, если вы в срочно порядке выведете свои средства с этой биржи. Также рекомендуется перекрыть все каналы поступления ликвидности с WhiteBird. Совершив любую операцию с этой площадкой сейчас, ваши реквизиты моментально будут помечены как санкционные. Вы будете отображаться неблагонадежным на всех флагманских биржах.

Скорее всего, мы находимся только в начале пути. Под санкциями Евросоюза окажутся все криптоплатформы, которые будут функционировать в парадигме обновляемого российского законодательства. Все это делается для внедрения повсеместного запрета на взаимодействие с криптофинансовым сектором Российской Федерации.

Такие флагманы, как, например, Bybit или Binance, отвечая требованиям корпоративного AML-соответствия, будут блокировать счета пользователей, контактировавших с WhiteBird. Становится ясно, что закон, легализирующий крипту в России, необходим, словно воздух. Нужна экосистема для хранения цифровых активов. AML-ярлык является следствием изоляционизма.

Отбелить репутацию криптоадреса вы, конечно, можете, работая с легитимными процедурами подтверждения происхождения средств. Однако если вы попадете в блокирующие санкции Европы, снять негативное тавро практически нереально. Избежать проблем можно только, избегая контактов с подсанкционными источниками.

Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале: