🚩 Red flags при выборе провайдера услуг по разблокировке активов

Процедура разблокировки активов остаётся относительно новой, поэтому инвесторам не всегда просто разобраться, какие механизмы действительно работают на практике, а какие имеют крайне неопределённые перспективы.

Собрали несколько признаков, на которые стоит обратить внимание при выборе консультанта:

🔹 Вам не объясняют, когда ВНЖ действительно необходим Как мы неоднократно отмечали ранее, необходимость ВНЖ ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии зависит от конкретных обстоятельств дела. В частности, важное значение имеет объём заблокированного дохода по ценным бумагам (дивиденды, купоны, погашения). Если он превышает 100 000 евро, наличие соответствующего резидентства требуется на этапе рассмотрения заявления регулятором.

Если этот вопрос не анализируется или его называют несущественным, стоит, как минимум, засомневаться в предлагаемом решении.

🔹 Вам предлагают «альтернативный» или «авторский» маршрут разблокировки За последние четыре года единственным механизмом, который имеет устойчивую практику применения, остаётся получение индивидуальных лицензий для конкретных транзакций. Это может быть перевод самому себе, перевод резиденту ЕС на основании договора дарения.

При этом на рынке периодически предлагаются различные коллективные обмены, переводы активов на специальное юрлицо в ЕС. Их реализация зачастую требует получения сразу нескольких независимых разрешений от различных органов и регуляторов.

Если хотя бы одно из необходимых согласований не будет получено, реализовать такое предложение не получится.

Кроме того, подобные процедуры обычно связаны с дополнительными временными и юридическими рисками.

🔹 Вам гарантируют получение лицензии Это один из самых важных сигналов.

Решение о выдаче лицензии принимается иностранными государственными органами и регуляторами самостоятельно и независимо от консультанта. Более того, санкционное регулирование и правоприменительная практика регулярно меняются, что может влиять как на сроки рассмотрения, так и на итоговый результат.

По этой причине ни один добросовестный консультант не может гарантировать получение лицензии или разблокировку активов.

Наша практика строится на другом подходе: мы сопровождаем процедуру получения индивидуальных лицензий, готовим документы, формируем правовую позицию клиента и используем механизмы, которые подтверждены практикой.

При этом мы всегда открыто говорим о рисках: получение лицензии, сроки рассмотрения заявления и последующая разблокировка активов зависят исключительно от решений компетентных органов.

✅ Несмотря на это, именно подача заявления на индивидуальную лицензию остаётся на сегодняшний день единственным механизмом разблокировки активов, который имеет сформированную практику применения и продолжает работать.

📩 Если вы хотите оценить перспективы своего кейса, будем рады проконсультировать вас индивидуально: https://mrqz.me/65b993c2bb5e650026bfaf9d