Зиберов
ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными
Например за физлицами и компаниями, которые регулярно вносят крупные суммы на счета, а затем «быстро» переводят деньги.Регулятор опубликовал методические рекомендации с описанием операции с наличными, которые банки должны считать «потенциально рискованными». Внимание на документ обратило РБК.Чтобы п...